Принадлежит россиянам. БЭБ арестовало один из самых больших логистических центров Украины

ООО Евротерминал, арест

ООО Евротерминал арестован?

БЭБ арестовало крупный логистический цент, владельцами которого являются граждане РФ. Дополнено, пишет НВ.

Бюро экономической безопасности арестовало один из крупнейших логистических центров в Украине, стоимостью в 700 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В Бюро отмечают, что владельцами центра через кипрскую оффшорную компанию являются граждане РФ.

«Транспортный холдинг, являющийся одним из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 18,3 млн грн», — говорится в сообщении.

По результатам санкционированных обысков административных зданий предприятия детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, которые свидетельствуют о правонарушениях. Также были найдены документы, которые подтверждают гражданство РФ учредителей компании.

Как сообщается, граждане РФ по предварительному сговору с должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость во время финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности.

Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн грн.

В Бюро отметили, что в рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права общества. А также путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования имуществом — 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т. п.), зарегистрированные за ним.

Ориентировочная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, достигает около 700 млн грн.

Дополнено. Как пишет профильное издание Порты Украины, речь может идти об одесском ООО Евротерминал, санкция в отношении которого была выдана Шевченковским районным судом Киева.

Основным владельцем ООО Евротерминал является кипрская Northington Holdings Ltd.

ДОСЬЕГеннадий Труханов: воевода одесской мафии. Часть 1

Владимир Галантерник: станет ли новым хозяином Одессы человек без лица?

По теме: ООО «Евротерминал», принадлежащий российским бандитам, продолжает грабить Украину

ООО «Евротерминал»: Кто стоит за структурой, зарабатывающей миллионы долларов в обход бюджета

Экспедиторские фирмы через суд хотят взыскать с Евротерминала двойное возмещение ущерба за незаконные поборы

Иванющенко и Кифак засудили Google за «7 километр»

Море коррупции

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий