Принадлежащий россиянам завод подсолнечного масла подозревают в отмывании средств

«Саноил-Трейдинг» россиян отмывал деньги

«Саноил-Трейдинг» россиян отмывал деньги

В Запорожской области принадлежащие россиянам ПАО «Пологовский маслоэкстракционный завод» и ООО «Саноил-Трейдинг» фигурируют по делу об отмывании средств. Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела.

Следствие установило, что должностные лица органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства, начиная с 2017 года по настоящее время создали противоправный механизм незаконного формирования налогового кредита по НДС «рисковыми» и «транзитными» предприятиями путем проведения бестоварных операций и подмены номенклатуры товаров. В частности, участниками организованной группы с участием ФХ «С.Ю. Аграрий», ООО «Лаватера-1», ООО «Эко Продакшен», ООО «Крипторг» противоправно формируется налоговый кредит в интересах предприятий реального сектора экономики.

Одним из «клиентов» противоправных услуг, по версии следствия, являются ПАО «Пологовский маслоэкстракционный завод» и ООО «Саноил-Трейдинг».

Печерский районный суд Киева разрешил провести обыски у фигурантов дела. Отметим, что конечными владельцами ПАО «Пологовский маслоэкстракционный завод», которому принадлежит торговая марка масла «Славия», через фирму «Фон Засс аг» являются Леонид и Светлана Новиковы.

Сейчас у Леонида есть регистрация на Кипре в городе Пафос, а Светлана в Англии. До недавнего времени они были русскими. Леонид Новиков в 2015 году был главой Белгородской областной думы от кремлевской партии «Справедливая Россия». В России ему принадлежит агрохолдинг «Славия Черноземье». В преддверии вторжения Антимонопольный комитет Украины в январе 2022 года предоставил Леониду Новикову разрешение на приобретение акций кипрской фирмы «Агроевротрейд лимитед», прописанной в том же Пафосе, что и сам Новиков.

Эта фирма связана отношениями контроля ряда украинских компаний: «Торговый дом «Славия, дочерним предприятием «Эскорт-Агро с иностранной инвестицией», дочерним предприятием с иностранной инвестицией «Сангрант Плюс», ООО «Био-Рост». Также по данным АМКУ Новиков контролирует ООО «Солнечные семена плюс», ООО «Био-агро», ООО «Саноил-трейдинг», ООО «Телерадиокомпания «Славия».

Следует отметить, что в июне артиллеристы 43-й и 45-й бригад ВСУ уничтожили состав боеприпасов и топлива оккупационных войск России на территории «Пологовского маслоэкстракционного завода».

Skelet.Info

По теме: Российская малинка: владельцами ягодного бренда на Житомирщине оказались граждане РФ

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий