Полиция вызывает на допрос экс-владельца Дельта Банка Лагуна

На сайте Национально полиции обнародована повестка о вызове бывшего мажоритарного акционера Дельта Банка Николая Лагуна на 26 августа для вручения уведомления о подозрении в уголовном производстве, допроса в качестве подозреваемого и вручения ходатайства об избрании меры пресечения, сообщает finbalance со ссылкой на Нацполицию.

«Согласно постановлению Печерского райсуда. Киева от 11.07.2018, расследование уголовного производства №12015160160000210 осуществлялось в т.ч. «По фактам покушения на завладения неустановленными лицами земельным участком, владельцем которой является ООО «Ильичевский зерновой порт», завладения должностными лица ОАО «Ильичевский масложировой комбинат» путем злоупотребления своим служебным положением денежными средствами АО «Дельта Банк» в особо крупных размерах и злоупотребление своим служебным положением должностными лицами ООО «Ильичевский зерновой порт» и ООО «Стройбуд Ильичевск», которые, вступив в преступный сговор с бывшими сотрудниками ПАО «Дельта Банк», с целью погашения задолженности по кредитным договорам и снятия обременения в ПАО «Дельта Банк» на залоговое имущество предоставили фиктивные договоры переуступки долга «, — пишет издание.

Ранее SKELET-info сообщали о том, что ликвидатор Дельта Банка не смог отсудить 11,6 млн грн переплаты по налогу на прибыль.

ДОСЬЕ: Преступные схемы банкира Николая Лагуна (расследование)

В тему: Фирма экс-главы Нацкомфинуслуг Волкова отсудила у ФГВФЛ пул активов на 3,9 млрд грн

SKELET-info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, ВК и ЯндексДзен — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!

Полиция вызывает на допрос экс-владельца Дельта Банка Лагуна обновлено: 21 августа, 2020 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий