Полицейские задержали преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн грн

Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно со следователями управления расследования особо тяжких преступлений Главного следственного управления Нацполиции провели масштабную спецоперацию. Правоохранители задержали 8 участников преступной организации, которых подозревают в мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что в период с 2019 по апрель 2020 года с целью мошеннического завладения чужим имуществом двое мужчин создали устойчивое, четко структурированное, иерархическое объединение — преступную организацию.

«Злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений и дизтоплива. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, которые рекламировали товар в Интернете и делали массовые смс-рассылки. Среди покупателей были преимущественно фермерские хозяйства. Фигуранты были хорошо осведомлены в специфике торговли такими товарами, оказывали подробную консультацию по выбору минудобрения и уверяли о надежности поставок. Основным условием заказ была предоплата за товар. Однако после получения денег мошенники исчезали — отключали телефоны, меняли местоположение колл-центров и ликвидировали свои «предприятия».

Установлено, что в состав преступной организации входило 16 человек, среди которых — гражданка Российской Федерации. У всех участников были распределены роли — одни подыскивали покупателей и оформляли заказ, другие — занимались регистрацией фиктивных предприятий и выводом денег, полученных преступным путем», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн грн

Полицейские задержали преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн грн

Полицейские задержали преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн грн

На их счету — 54 эпизода мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет более 17 000 000 гривен.

Правоохранители провели 58 одновременных санкционированных обысков, в которых были задействованы 275 полицейских.

8 фигурантов задержаны, им объявлено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что полиция сообщила о подозрении руководителям фиктивных фирм, на счет которых поступили 4,5 млн грн госсредств.

В тему: Фискалы взялись за Константина Круглова

По следам убийства рэпера. Как кланы Закарпатья ведут битву за контроль над наркотиками и контрабандой

НАБУ расследует обстоятельства “русановского распила”: на кону 81,5 млн гривен

Skelet.Info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Полицейские задержали преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн грн обновлено: 3 июня, 2021 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий