Поиск активов Дельта Банка: суды разорвали отношения с ФГВФЛ и DWF LAW 

Активы Дельта Банка разыскиваются неэффективно

Активы Дельта Банка разыскиваются неэффективно

20.09.2022 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ФГВФЛ и оставил без изменений решение Хозсуда г. Киева от 23.12.2021 (по делу № 910/14064/20), которым был удовлетворен иск ООО «Юридическая фирма » юркомпании DWF LAW и признан недействительным договор от 10.04.2020, заключенный между ответчиками по результатам конкурса на закупку услуг по представительству интересов ФГВФЛ и/или Дельта Банка в судебных (уголовных, гражданских, хозяйственных) процессах по возмещению ущерба (убытков), причиненного (- их) Дельта Банка и/или его кредиторам, связанным с банком лицами (собственниками, руководителями, другими лицами) в зарубежных юрисдикциях (при необходимости — в юрисдикции Украины), пишет Финбаланс.

Согласно судебным материалам, ООО «Юридическая фирма «Спенсерс» являлось одним из участников соответствующего конкурса, однако ФГВФЛ не допустил эту юркомпанию до финального этапа, «в связи с установлением фактов наличия конфликта интересов и неподтверждения добродетели» (цитата).

Ранее ФГВФЛ заявлял, что среди задач DWF Law — в т.ч. принятие всех необходимых мер, направленных на розыск и идентификацию активов, выведенных за границу владельцами Дельта Банка, а также установление их активов, на которые можно будет обращать взыскания (предварительно налагать всемирный арест) во время судебных процессов за границей.

ФГВФЛ отмечал, что «во время конкурса имели место случаи, когда отдельные конкурсанты игнорировали наличие у них конфликта интересов, демонстрируя тем самым отсутствие добродетели, низкую правовую культуру и несоблюдение адвокатской этики» (цитата). Вместе с тем, победителя конкурса Фонд называл компанией «с мощной инфраструктурой и развитой судебной практикой, имеющих многолетний опыт успешного сопровождения комплексных сложных трансграничных споров и розыска активов» (цитата).

Как разыскивались активы Дельта Банка

Как писал Finbalance, 15.09.2022 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ООО «Актио» и оставил по-прежнему постановление Северного апелляционного хозсуда от 05.07.2022 по делу № 910/18351/21, которым по требованию ФГВФ было по требованию ФГВФО. 22.12.2021 об удовлетворении иска ООО «Актио» к Фонду гарантирования и

— признание недействительным решение тендерного комитета ФГВФО от 22.04.2021 о признании британской юркомпании Gateley Plc победителем конкурса на закупку услуг по поиску и аресту активов, а также по представительству интересов ФГВФЛ и Платинум Банка в зарубежных юрисдикциях. уголовных, гражданских, хозяйственных) процессах по возмещению ущерба, причиненного для Платинум Банка, для Финбанка и для их кредиторов, связанными с банками лицами (собственниками, руководителями, другими лицами, определенными частью первой статьи 52 закона «О банках и банковской деятельности») );

— признание недействительным договор от 20.05.2021, заключенный между ФГВФЛ и Gateley Plc по результатам указанного конкурса.

Северный апелляционный хозсуд принял новое решение по этому делу, которым отказал в удовлетворении исковых требований ООО «Актио» к ФГВФЛ.

Верховный Суд поддержал это решение.

Контекст

Как писал Finbalance, 16.10.2020 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов и оставил по-прежнему постановление Хозсуда г. Киева от 16.09.2019 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 27.11.2019 (по делу № 9) было удовлетворено заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося Дельта Банка и оставлено без рассмотрения иск ФГВФЛ к ним о возмещении ущерба на сумму 19,83 млрд грн.

Среди ответчиков по этому делу — в т.ч. экс-глава наблюдательного совета Дельта Банка, его бывший мажоритарный акционер Николай Лагун, а также экс-члены правления и наблюдательного совета финучреждения (Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк), которые разворовали активы Дельта Банка.

Свой иск ФГВФЛ мотивировал тем, что Дельта Банк в лице руководства в 2012-2015 годах осуществлял «экономически неоправданную рисковую деятельность по проведению активных операций кредитования заемщиков-юридических лиц с чрезмерной концентрацией, без надлежащего обеспечения, а также в интересах владельцев существенного участия банка свидетельствует о схемности (искусственности) таких операций, единственной целью которых было перекрытие ранее выданных кредитных средств, а также последующий вывод средств через банки-нерезиденты, что не имело целью получение прибыли» (цитата).

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что совместное рассмотрение заявленных Фондом исковых требований будет препятствовать выяснению взаимных прав и обязанностей сторон и существенно усложнит разрешение спора, поскольку в данном случае при рассмотрении дела суд должен будет дать оценку условиям каждого из заключенных. кредитных договоров, установить обстоятельства соблюдения, выполнения/неисполнения сторонами условий этих договоров, цели и обстоятельств их заключения, а также правильность заявленных к взысканию сумм» (цитата).

Верховный Суд тоже решил, что «истец нарушил правила объединения исковых требований (цитата).

Ранее ФГВФЛ оценивал возможные потери кредиторов Дельта Банка «в результате доведения его до банкротства» (цитата) на сумму не менее 24,5 млрд грн.

При этом ФГВФЛ заявлял, что рыночная стоимость активов Дельта Банка была определена независимыми оценщиками на уровне 27,4 млрд грн или 30% от суммы, указанной «на бумаге» на 01.01.2017 (94,27 млрд грн).

На 01.01.2022 г. вкладчикам Дельта Банка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 15,9 млрд грн (97,1% запланированных выплат).

По данным НБУ, долг Дельта Банка по рефинансу на начало декабря-2019 года составил 4,9 млрд грн.

В октябре 2021 года Офис генпрокурора сообщил, что Печерский райсуд г. Киева отказался заключить под стражу бывшего мажоритарного акционера Дельта Банка Николая Лагуна, подозреваемого в растрате 1 млрд грн, с залогом в таком же размере и избравшего ему круглосуточный домашний арест.

Как отмечалось, прокуроры Офиса генпрокурора подали в суд ходатайство об избрании в отношении бывшего владельца Дельта Банка меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

перевод Skelet.Info

ДОСЬЕПреступные схемы банкира Николая Лагуна (расследование)

По теме: Экс-глава «Дельта Банка» Лагун будет выплачивать долг государству 27 тысяч лет

Суд запретил Лагуну выезжать за границу из-за долга перед Ощадбанком

ФГВФЛ окончательно ликвидировал Кредитпромбанк Лагуна

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий