Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщено о подозрении

Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry, которых Служба безопасности Украины разоблачила на присвоении более $250 млн, сообщили о подозрении, уведомляет сайт силового ведомства.

«27 августа 2020 в рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Магазины продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09.09.2020 года», — говорится в сообщении.

Имя организатора не названо, однако, известно, что основателем B2B Jewelry является Николай Гонта.

Ранее SKELET-info сообщали о том, что СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды, заработавшей на вкладчиках более 250 млн.

В тему: B2B Jewelry – все. Как ювелир из Ладыжина создал огромную финансовую пирамиду, но погорел из-за карантина

SKELET-info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, ВК и ЯндексДзен — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!

Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщено о подозрении обновлено: 8 сентября, 2020 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий