Оффшорные гектары. Как земля в Украине обрабатывается из Белиза


Vesti.ua продолжают разбираться в том, кто и сколько земельных ресурсов контролирует в Украине уже сегодня. Недавно мы писали о земельных банках, которые сколотили иностранные агрохолдинги и отечественные олигархи.

Впрочем, огромное количество земли контролируется агрокомпаниями, мягко говоря, далекими от образца бизнеса с прозрачной структурой конечных бенефициаров. Масштабы и размах оффшоризации земельных схем поражают.

Как агрохолдинг назовешь…

Насколько тщательно подготовлена «инфраструктура» оборота земельных ресурсов в Украине, мы разберем на конкретном примере крупного агрохолдинга, входящего рейтинг топ-10 компаний по показателю размера земельного банка.

«Аграрные системные технологии» (АСТ) – №8 в рейтинге топ-100 украинских латифундистов с земельным банком в 150 тыс. гектар. «АСТ» также владеет сетью элеваторных комплексов в Хмельницкой, Житомирской и Ровенской областях. Мощности хранения и обработки составляют более 200 тыс. тонн зерновых и зернобобовых.

Костяк структуры агрохолдинга сформирован на основе компании «Технологическая Аграрная Компания Объединенная» (ТАКО). Весьма примечателен процесс становления и «кривая» роста земельного банка данной группы компаний с занимательным и весьма двусмысленным названием.

В 2013 году площадь обрабатываемых земель составила 60 тыс. га, а в уже в «беспокойном» 2014 году – зембанк практически удвоился – до 105 тыс. га. А за период 2019-2020 годов земельный надел агрохолдинга прибавил еще более 40 тыс. га.

Аномально резким темпом наращивания зембанка примечательные особенности и черты агрокомпании отнюдь не ограничиваются.

Начнем с того, что сейчас ЧАО «ТАКО» находится в процессе ликвидации в связи с решением суда от 5 августа 2020 года о признании компании банкротом.

Оффшорные гектары. Как земля в Украине обрабатывается из Белиза — фото 1
Примечательно, что на профильных ресурсах информационный ажиотаж вокруг «ТАКО» в связи в связи со следующими событиями:

  • 2014 год – заключение форвардных контрактов на поставку сои с японской Mitsui&Co., Ltd;
  • 2015 год – по иску банка «ПУМБ» имущество агрохолдинга было арестовано, сумма исков составила около 17 млн долларов и 7 млн гривен («плюс» кредитные обязательства перед UniCredit Bank). При попытке представителей «ТАКО» вывести залоговое имущество холдинга в Житомирской области произошла вооруженная стычка с охранной фирмой банка «ПУМБ», в ходе которой один человек погиб и еще 15 получили ранения;
  • 2016 год – агрокомпания погасила почти все обязательства перед ПУМБом (банк входит в структуру «СКМ» олигарха Рината Ахметова).
    И вот в августе 2020 году агрохолдинг объявляет о банкротстве. Однако, кроме банков, к «Аграрным системным технологиям» и «Технологической Аграрной Компании Объединенной» масса претензий и вопросов у правоохранителей.

«Аграрный клуб покупателей» кукурузного НДС

Следователи Государственной фискальной службы 3 декабря 2020 года зарегистрировали уголовное производство в отношении ряда лиц и пула фирм («Дейвест», а также «Акрис Групп», «Акрис Агро Групп» и другие). Фискалы инкриминировали подозреваемым ч. 3 ст. 212 ККУ – уклонение от налогов, что повлекло «фактическое непоступление в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах».

Все эти юрлица, как установили правоохранители – «входят в группу компаний «Аграрные Системные Технологии», где («Дейвест» является лишь одним из участников группы».

С общей фабулой дела и в целом с его пошаговым расследованием можно ознакомиться, изучив судебные материалы, в частности – решение Киевского апелляционного суда.

Правоохранители установили ряд эпизодов. Например, что фирма «Дейвест» якобы купила у двух «родственных» компаний товарно-материальные ценности – сахар и дизельное топливо, на 1,4 млн и 14,4 млн гривен, соответственно. При этом следователи указали, что «…реализация приобретенных ТМЦ отсутствует, то есть проведены бестоварные операции с целью формирования «искусственного» налогового кредита, поскольку, согласно налоговой отчетности, на балансе предприятия транспортные средства, которые могли бы осуществлять любые сельскохозяйственные работы отсутствуют».

Кроме того, в ГФС указали на многомиллионную схему с возмещением НДС по экспортным поставкам кукурузы и сои. По данным фискалов, «Дейвест» сформировал в 2020 году налоговый кредит по НДС и совершил экспорт сои и кукурузы, которую приобрел у производителей, в адрес предприятий-нерезидентов, и в дальнейшем возместил НДС на сумму 21,9 млн гривен.

В общем, через различные фирмы с признаками «транзитности» (в виде покупки топлива, удобрений, сельхозтехники, оказания различных услуг и т.д.) по данным фискалов было «разогнано» 33 млн гривен.

И все вышеописанные многомиллионные «скрутки-оборудки» – это лишь первое полугодие 2020-го!

В ходе обысков и изъятия имущества 17 и 24 декабря по нескольким адресам, правоохранители арестовали технику, носители и печати более пятидесяти (!) различных юридических лиц (в том числе нерезидентов). Все это позволяет ГФС выйти на обобщенный конгломерат аграрных теневиков, которые контролируют десятки тысяч га земли и проворачивают схемы на миллиарды гривен.

Помимо фирм-ноунеймов, со структурой АСТ связывают такие крупные агрохолдинги, как «Эридон» (зембанк – 53 тыс. га) и «Инсеко» (сконцентрированы крупные мощности по переработке и хранению сельхозсырья). По меньшей мере, речь идет о 200 тыс. га земли.

Но кто же стоит за этим всем «добром» и «оборотом»?

Мэтью Белизский и чудо-менеджмент АРМА

«АСТ», как и десятки других фирм, закрытых венчурных фондов, инвестиционных компаний, ведут к некоему г-ну Мэтью Бредли Адриану и пулу оффшоров на Белизе, Британских Виргинских островах и Кипре.

К примеру, к этой офшорной агломерации принадлежит ряд компаний, например сеть распространения печатной продукции «Твоя Пресса», руководительницей которой является некая Наталия Авакова.

Но интереснее всего, что в этот офшорный паноптикум входит медиаимперия UMH group («Украинский медиахолдинг» – УМХ). Напомним, УМХ являлся собственностью Сергея Курченко, небезызвестного олигарха времен президентства Януковича. Тандем бизнесменов в лице экс-президента Петра Порошенко и бывшего главы АП Бориса Ложкина очень вовремя, крайне предусмотрительно и весьма выгодно продали свои доли в УМХ Курченко в 2013 году (Ложкин досрочно закрыл сделку в ноябре 2013-го). В 2017-м в Генпрокуратуре заявили о проведении процессуальных дел, связанных со спецконфискацией холдинга, в рамках уголовных дел против «семьи Януковича».

В сентябре 2019 года Печерский суд Киева передал УМХ в распоряжение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Конкурс на управление активами УМХ провели только в сентябре прошлого года, в ходе которого победила компания олигарха Игоря Коломойского. «Медиа Группа Украина», которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, незамедлительно обжаловала итоги аукциона и победу Игоря Валериевича.

Активами медиахолдинга продолжает распоряжаться неутомимый менеджмент АРМА. При этом в некоторых СМИ сообщалось, что часть медиаресурсов работают через две отдельные компании («Кепрейт партнерс» и «Издательство Украинский меди дом»).

Эти две структуры, с менеджментом-ноунеймов и владельцев бизнеса в Крыму, по каким-то причинам не были включены в список «сдачи на хранение» в АРМА. При этом с вышеупомянутыми фирмами связаны различные юрлица, работающие в сегменте сельского хозяйства.

«Подвешенное» состояние одной части активов УМХ и статус «недоарестованного» имущества для другой – создает неплохую «крышу», под которой гнездятся различные агрофирмы-пустышки и т.д.

Формально АРМА хоть и управляет частью активов УМХ, но при такой структуре собственности, запутанной оффшорной паутине связей и смежной структуре фирм-ноунеймов реальное управление – не столько медиа, сколько новосозданными и старыми земельными схемами – может осуществлять условный Мэтью Белизский или какой-то Петро Инкогнито.

Такие примеры – только вершина земельных схем, в причудливом мире «аграрного капитализма по-украински» и рынка, который на пороге запуска.

В тему: Передел земли по-новому. Какие права получили ОТГ и какие возможности иностранцы

Земля, коррупция, суды, СБУ и «Нафтогаз»: что Блинкен обсуждал на встрече с Зеленским

Как «слуги народа» «подготовились» к открытию рынка земли и руками представителей агрохолдингов во власти задушили национальное фермерство

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Оффшорные гектары. Как земля в Украине обрабатывается из Белиза обновлено: 10 мая, 2021 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий