Очистка Шелкова. Вышел ли российский миллиардер из украинского титанового бизнеса?

Михаил Шелков, Светлана Ильтьо, Демуринский ГОК

Светлана Ильтьо и Демуринский ГОК: кто кого? // Михаил Шелков (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Завершающее заседание остается провести суд по делу Министерства юстиции Украины против российского титанового миллиардера Михаила Шелкова, пишут NADRA.

17 января Высший антикоррупционный суд выслушал последние аргументы сторон и решит, взимать ли в доход государства Демуринский горно-обогатительный комбинат и другие активы, которые, по мнению Минюста, до сих пор контролируются одним из богатейших россиян, приближенным к Кремлю. Это первое дело, в котором Государство хочет взыскать с резидента РФ добывающий актив в Украине в санкционном порядке.

Чтобы читатели могли составить собственное мнение о деле и вероятности влияния россиян на стратегически важный для Украины комбинат, мы провели в суде 20 часов, прослушали все заседания, проанализировали услышанное и прочитанное, обратились к собственным источникам и готовы рассказать, что узнали.

Светлана Ильтьо. На фоне войны

10 марта 2022 г., на 15-й день полномасштабного вторжения, когда российские оккупационные войска продвигались вглубь Украины, унося смерть и руины, а миллионы украинцев покинули дома, спасаясь от войны — операционист белорусского банка, выполняя вчерашнее платежное поручение, перевел компании 3750 евро. За эту сумму можно приобрести, например, десятилетнее авто из Европы, но на этот раз речь шла о большем.

3750 евро заплатила кипрская компания Bolatico Limited в адрес российской корпорации ВСМПО-Ависма, которая называет себя крупнейшим производителем титана в мире, и объединяет активы, стратегически важные для вражеской оборонки.

Деньги были перечислены россиянам за 75% акций другой кипрской компании — Limpieza Limited.

По состоянию на март-2022 корпорация ВСМПО-Ависма, ее владелец — российский миллиардер Михаил Шелков, и Limpieza Limited уже более полугода были под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, примененными СНБО бессрочно и в полном объеме.

Купив эти 75% акций, Bolatico Limited сосредоточила 100% Limpieza, а через нее и Демуринского горно-обогатительного комбината, добывающего и обогащающего титановое сырье в Днепропетровской области.

Компания Bolatico Limited владеет гражданка Украины Светлана Ильтьо, которая, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, зарегистрирована в Вене, Австрия, и с 2019 года была партнером Михаила Шелкова: ВСМПО-Ависма и Bolatico Limited вместе контролировали Limpieza Limited в пропорции 75%/25 %. Договор о продаже 75% акций был подписан 20.02.2022г.

Россияне любят тишину?

Цена 3750 евро за 75% бизнеса с действительным спецразрешением на добычу, действующим ГОКом и отлаженными поставками титанового сырья на мировой рынок поражает еще и на фоне другой цифры.

Чтобы купить свои первые 25% акций Limpieza Limited в 2019 г., Светлана Ильтьо должна была потратить более 4 180 000 дол. США. Еще раз: более 4 миллионов долларов США за 25% компании и 3750 евро за 75% этой же компании (правда, уже подсанкционной). Но к соглашению 2019 мы вернемся позже.

Помимо цены, вызывает удивление и тишина, которой сопровождался выход ВСМПО-Ависма из Limpieza в 2022 г.

Когда ВСМПО-Ависма приобрела 75% Limpieza Limited в 2012 году — об этом громко писали издания как Украины так и Российской Федерации, а релиз корпорации сопровождался прямой цитатой генерального директора ВСМПО-Ависма Михаила Воеводина, на языке оригинала: «Демуринский ГОК приступили к его разработке, вложили 30 миллионов долларов, пошли первые поставки. В перспективе планируем выйти на следующий уровень производства: 50 тысяч тонн ильменита, 13 тысяч тонн рутила и 3 тысячи тонн циркона».

Когда в феврале-марте 2022 года ВСМПО-Ависма продала 75% Limpieza Limited — об этом в РФ… не написал никто (по крайней мере из топовых СМИ, которые мы просматривали)! Даже сама корпорация промолчала: на официальном сайте ВСМПО мы не нашли ни одного упоминания о выходе из Limpieza Limited или проекта Демуринского ГОКа — ни в феврале, ни в марте, ни позже.

Первыми о покупке Bolatico доли ВСМПО-Ависма в Limpieza Limited сообщили NADRA.INFO в июне прошлого года, когда благодаря YouControl удалось получить подъемники из кипрских реестров.

Несмотря на огласку, вызванную нашей публикацией в украинских медиа, мы не нашли ни одной перепечатки или хотя бы упоминания о продаже ВСМПО-Ависма акций Limpieza в российских

Напротив, в июле 2022 года российская частная группа РБК и государственное агентство ТАСС фактически констатировали, что Россия продолжает контролировать Демуринский ГОК (пересмотреть их публикации можно, воспользовавшись VPN).

Попытки выяснить у директора Демуринского ГОКа Дмитрия Федаша, кто на самом деле с марта 2022 года контролирует предприятие, были тщетны: на наши сообщения с вопросами не отвечали. Не прояснил ситуацию и глава Дубовиковской территориальной общины (на территории которой действует ГОК) Николай Карнаух, с которым мы общались по телефону еще в апреле прошлого года: он вообще отказался обсуждать деятельность комбината.

По состоянию на июнь 2022 года, мы не знали имени конечного бенефициарного владельца Bolatico. Также не было известно о дате оплаты за акции. Все это и многое другое узнать удалось уже во время рассмотрения Высшим антикоррупционным судом дела по иску Министерства юстиции к Михаилу Шелкову.

Светлана Ильтьо. Суд идет

Кратко об исковых требованиях Минюста и сущности дела мы писали в материале Санкционные недра: ВАКС начал рассмотрение дела против российского миллиардера Шелкова . С тех пор в Высшем антикоррупционном суде состоялось 6 заседаний: 26, 27 и 29 декабря 2022 года, а также 3, 4 и 5 января.

Михаил Шелков, Демуринский ГОК, Светлана Ильтьо, суд

Первое заседание по делу Министерства юстиции против Михаила Шелкова

Ни Михаил Шелков (ответчик), ни его представитель в суде замечены не были.

Ни разу так и не явилась в суд находящаяся за границей Светлана Ильтьо.

Интересы г-жи Ильте и ее компаний представляют адвокаты Иван Осколков, Владимир Енич и Богдан Биленко.

Министерство юстиции — Ирина Коцюбко и Карина Ильченко.

Демуринский ГОК — директор Дмитрий Федаш и адвокат Ольга Лисковская (также возглавляет Первичный профсоюз работников Объединенной горно-химической компании).

Ирина Коцюбко, Светлана Ильтьо, Владимир Енич адвокат, Демуринский ГОК

Ключевые спикеры по делу: от Министерства юстиции – Ирина Коцюбко, со стороны Светланы Ильтьо – адвокат Владимир Енич

Позиции сторон неизменны все 6 заседаний.

В Минюсте не верят, что вместе с продажей акций Limpieza Limited Михаил Шелков отдал Светлане Ильте контроль над кипрской компанией и Демуринским ГОКом. И подчеркивают, что годами контролируя ГОКи, российский миллиардер помогал Кремлю готовить и осуществлять полномасштабное вторжение. В частности, поставляя продукцию комбината в страну-агрессор и используя ее для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

Адвокаты Светланы Ильтьо уверяют, что их клиентка — настоящий инвестор, а не номинальный владелец. С ее приходом на предприятие ДемГОК начал отказываться от поставки продукции в РФ, оборонному комплексу врага вообще ничего не снабжал. И поскольку к госпоже Ильте санкции СНБО не применялись, то и ее активы не могут быть взысканы в доход государства.

Представители Демуринского ГОКа говорят, что поскольку их владелец изменился, то забирать предприятие нет ни смысла, ни потребности, ни законной возможности. И опасаются неконтролируемых последствий для комбината и коллектива.

Во время второго заседания, 27.12.2022 представители Демуринского ГОКа ходатайствовали о проведении судебного разбирательства дела в закрытом режиме, аргументируя это тем, что к материалам дела были приобщены материалы уголовного производства, находящиеся на стадии досудебного расследования. Суд ходатайства удовлетворил частично, разрешив представителю NADRA.INFO присутствовать при исследовании доказательств, однако запретил аудиозапись и видеотрансляцию заседания в той части, которая касается исследования материалов уголовного производства.

ВАК, Тимур Хамзин, судья, Михаил Шелков

Дело Министерство юстиции против Михаила Шелкова рассматривают судьи ВАКС Хамзин Тимур (председатель судья, на фото в центре), Мойсак Сергей, Михайленко Вера (судьи-участники коллегии)

Демуринский ГОК: что на кону?

Открытый судебный процесс — это еще и возможность узнать показатели деятельности недропользователя:

Демуринский ГОК, производство, продажа, титан

В 2019-2022 гг. Демуринский ГОК добыл почти 1 260 000 т руды, произвел 48,8 тыс. т ильменитового концентрата и получил более 1,1 млрд грн выручки от реализации продукции

Кто кого сегодня контролирует?

В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) конечным бенефициарным владельцем ДемГОКа указан Михаил Шелков, осуществляя контроль через кипрскую Limpieza Limited, владеющую 100% капитала комбината:

Демуринский ГОК, Limpieza Limited

А вот конечным бенефициарным владельцем компании ООО «ИнвестАгро», которой владеет ООО «Демуринский ГОК» указана Светлана Ильтьо:

Демуринский ГОК, ИнвестАгро

Как такое стало возможным?

Представители Демуринского говорят, что не смогли внести в ЕГР информацию об изменении бенефициара по независящим от них причинам. Мол, только что узнали, что Ильта установила контроль над Limpieza, сразу направили письмо в территориальное управление Минюста и сделали все зависимое от них, чтобы обновить ЕГР. Но сначала в марте-апреле реестр не работал из-за вторжения РФ, а затем обновить данные было невозможно, поскольку действовали многочисленные судебные запреты. Что касается ООО «ИнвестАгро», таких запретов не было, поэтому компания смогла обновить данные о бенефициарном владельце.

В ДемГОК также заявляют, что в марте 2022 г. направили информацию об изменении структуры собственности не только в Минюст, но и в СНБО, Кабинет Министров и Министерство экономики.

Демуринский ГОК, Дмитрий Федаш

Директор Демуринского ГОКа Дмитрий Федаш говорит, что сообщил государственные органы об изменении структуры собственности предприятия, как только узнал о ней

В Минюсте же цитируют данные, полученные из Департамента государственной регистрации, в которых утверждается, что с 01.01.2019 по 20.12.2022 документы для проведения государственной регистрации изменения бенефициара ДемГОКа вообще не подавались. Хотя компания якобы имела «окно возможности» подать такие документы с 26.08.2021 по 13.04.2022 (в настоящее время не действовали судебные запреты на регистрационные действия в отношении ДемГОКа).

Когда именно ВСМПО-Ависма Шелкова продала долю в Limpieza Limited компании Ильте Bolatico Limited?

С одной стороны, все понятно и просто: сделку заключили 20.02.2022, пакет документов подготовили и подали регистратору, удостоверившему соглашение и обновившему данные кипрского реестра 02.03.2022.

Во время первых заседаний по делу адвокаты Ильтьо не видели в этой задержке чего-нибудь чрезвычайного. Мол, и в Украине, и в любом месте внесение данных в реестры занимает время. Но когда мы в перерыве одного из последних заседаний задали конкретный вопрос, в какую именно дату кипрский реестр был обновлен, ответа не услышали.

В Министерстве юстиции хронологию заключения соглашения считают одним из аргументов в пользу фиктивности. Мол, стороны спешили переписать компанию, и соглашение могли заключить «задним числом», чтобы все выглядело так, что российская корпорация успела выйти из Limpieza Limited раньше, чем президент РФ Владимир Путин сделал заявление о признании ДНР и ЛНР ( 21-22.02.2022)

По мнению Минюста, об этом говорит дата обновления данных в кипрском реестре, но еще красноречивее — дата перечисления Ависмы денег.

Сначала, отвечая на вопрос NADRA.INFO о дате расчета, адвокаты и представители ГОКов уверяли, что Bolatico заплатила за акции в тот же день, когда был подписан договор купли-продажи — 20.02.2022. Дмитрий Федаш утверждал, что 20.02.2022 было даже датировано письмо-подтверждение от продавца о полном расчете.

Однако в заседаниях 03-04.01.2022 представители Министерства юстиции объявили данные, собранные Службой внешней разведки: Деньги за акции Limpieza Limited были перечислены на ВСМПО-Ависма 10.03.2022 — на 15-й день полномасштабного вторжения. И никто из присутствующих в зале суда эту дату не подвергает сомнению.

В перерыве между заседаниями NADRA.INFO поинтересовались, почему адвокаты или представители ДемГОКа не стали отрицать дату 10.03.2022 и услышали, что эта дата «неважна», потому что соглашение было закрыто в день подписания договора. И вообще, «еще неизвестно откуда у Министерства эти данные».

В конце концов от собственного источника NADRA.INFO удалось получить копию платежного документа, на основании которого, вероятно, Bolatico Limited заплатила ВСМПО-Ависма за акции. Источник подтверждает, что транзакцию проводил белорусский банк МТБанк:

Светлана Ильтьо и Демуринский ГОК: кто кого?

Сколько Светлана Ильтьо заплатила ВСМПО-Ависма?

Как уже упоминалось в начале, за 75% акций Limpieza Limited компания Bolatico Limited заплатила 3750 евро. Покупая первые 25% в 2019 г., Света Ильта должна была бы выложить чуть более 4 180 000 дол. США.

Из копий документов, с которыми NADRA.INFO удалось ознакомиться, следует, что эта сумма состоит из двух: USD 3 000 000 должны быть уплачены непосредственно за 25% акций Limpieza. Еще USD 1 181 776 должны были быть внесены Bolatico как оплата за неуплаченные акции Limpieza:

Лимпиеза, Limpieza Limited, Bolatico Limited

Покупая 25% акций Limpieza Limited в 2019 г., Bolatico Limited обязалась заплатить более USD 1 180 000 в уставный капитал Limpieza

Срок для уплаты этих сумм также был определен разный.

USD 3 000 000 за 25% акций Limpieza — компания Светланы Ильте должна была оплатить в течение 30 дней от выполнения предварительных условий сделки.

USD 1 181 776 за неоплаченные акции — до 30.06.2024 г.

Если Bolatico не оплатила Limpieza 1,18 млн. дол. и не оплатит до 30.06.2024, может ли это означать, что соглашение о продаже 25% акций Limpieza может быть разорвано стороной ВСМПО-Ависма после 30.06.2024? И могло ли такое условие договора быть инструментом сохранения контроля за активами Limpieza до полного расчета? Ответы на эти вопросы мы еще попытаемся получить.

Тем временем адвокаты уверяют, что оба обязательства были выполнены в полном объеме: Bolatico рассчиталась за купленные акции еще в 2019 г., а впоследствии и уплатила Limpieza USD 1 181 776. Правда, документы, подтверждающие выполнение последнего обязательства — в материал отсутствуют.

Важно также отметить следующее. Хотя продавцом 25% акций, которые в 2019 году купила Ильтьо, была компания Romtex Co. Limited, средства за акции Bolatico перечисляли не на Romtex, а на компанию ВСМПО-Тирус ЛТД. Как утверждают в Минюсте, эта компания относится к перечню аффилированных с корпорацией ВСМПО-Ависма. Если да, можно считать, что за оба пакета акций Светлана Ильтьо платила компаниям Шелкова. Причем в последний раз — во время действия санкций, запрещавших какие-либо операции с активами Шелкова.

В обоих случаях на сделках стоят подписи лично Светланы Ильтьо.

Долги ведут в Россию

Другой важный финансовый аспект дела — долговые обязательства. Они, по метариалам дела, таковы:

  • Около 8,3 млн. дол. США ООО «Демуринский ГОК» виновен Limpieza Limited
  • Более 9,5 млн. дол. США Limpieza Limited виновата российской корпорации ВСМПО-Ависма

В Демуринском ГОКе долгов не отрицают. Говорят, так заводились российские средства для инвестиций в предприятие.

Но рано или поздно встанет вопрос возврата долгов или санкций за невыполнение обязательств. И конечный пункт возврата средств/решения о взыскании — российская ВСМПО-Ависма.

Характер влияния кредитора на должника определяется сплошь и рядом тем, чем обеспечены обязательства. Что в залоге по долгам Limpieza Limited (Демуринского ГОКа) перед корпорацией ВСМПО-Ависма? 03.01.2023 мы направили этот вопрос Светлане Ильте через представителя в суде. Ответа не получили до сих пор.

(не) гражданская позиция

В Министерстве юстиции убеждены, что соглашение Шелкова с Ильтьо — притворное, и его цель — обход санкций. Мол, Светлана Ильтьо не могла не знать, что к Limpieza Limited, ВСМПО-Ависму и Михаилу Шелкову в июне 2021 г. СНБО применил полный пакет санкций. Ограничения, в частности, касались права распоряжаться активами. То есть отчуждение доли в Limpieza Limited, которая принадлежала подсанкционному Шелкову из-за подсанкционной ВСМПО-Ависма — нарушения украинского санкционного законодательства.

Карина Ильченко, Limpieza Limited, Михаил Шелков, Светлана Ильтьо, Демуринский ГОК

Карина Ильченко убеждает: соглашение по продаже акций Limpieza Limited использовали во избежание последствий применения санкций к Михаилу Шелкову и российской корпорации ВСМПО-Ависма

Сторона Ильтьо контраргументирует: законодательство о санкциях — украинское, санкции применены украинским СНБО, а соглашение было заключено в юрисдикции Кипра. Мол, другие юрисдикции украинские правила не распространяют. Вот если бы речь шла о попытке продать долю акций в ООО «Демуринский ГОК», которым владеет Limpieza — тогда другое дело.

Должна ли была гражданка Украины Ильтьо соблюдать санкционное законодательство Украины? Фрагмент судебного заседания, посвященный обсуждению этого вопроса, достоин воспроизведения. Мы не можем гарантировать дословность (в этот момент суд исследовал материалы уголовного дела и мы должны были заранее прервать аудиозапись), но уверяем, что содержание сказанного не искажено:

Представительница Министерства юстиции:

— Будучи осведомленной в этой ситуации, Светлана Ильтьо заведомо осуществляла куплю-продажу находящегося под санкциями актива. Информация о санкциях публичная, она не закрыта. Узнать об ограничениях можно было через СМИ. И я уверена, что кипрские компании были осведомлены, что они находились под санкциями… Гражданка Украины знала, что данные санкции существуют. Более того, ВСМПО-Ависма продавала свои судьбы в компании именно перед полномасштабным вторжением, также во избежание применения к ней санкций, в том числе, чтобы свои активы закрыть от возможности обратить на них взыскание.

Представитель Светланы Ильтьо:

— Ну, это ваша версия. Если бы это было с компаниями, которые находятся в юрисдикции украинского — с Демуринским ГОКом — вопросов нет. Но ведь мы говорим, что все же — это другая юрисдикция. И знала, не знала ли — такая ситуация… Наши санкции не предусматривают обязанностей для органов государственной власти других стран, и для субъектов частного права, как Bolatico, применять данные санкции.

Судья (обращаясь к представителю Светлане Ильтьо):

— Скажите, у гражданина Украины есть обязанность соблюдать требования законодательства Украины, несмотря на юрисдикцию?

Представитель Светланы Ильтьо:

— Понятно, что есть объективная обязанность. Но в данном случае мы говорим, что имела место достаточно сложная конструкция. Покупавшая акции все-таки кипрская компания частного права. По нашему мнению, это вопрос соотношения юрисдикций, и это вопрос именно юридического характера.

адвокат Владимир Енич

Адвокат Владимир Енич признает, что граждане Украины должны соблюдать требования национального законодательства. Но не видит проблемы в соглашении с подсанкционными активами в юрисдикции Кипра

Светлана Ильтьо. Конфликт за кресло

Адвокаты Ильтьо и представители Демуринского ГОКа отвергают обвинения в притворности сделки по покупке 75% акций Limpieza Limited. И рассказывают о корпоративном конфликте, возникшем между ВСМПО-Ависмой и Bolatico как акционерами Limpieza в апреле 2021 г., за два месяца до применения санкций в отношении Шелкова, ВСМПО-Ависма и Limpieza Limited.

Тогда ВСМПО-Ависма единолично решила сменить директора ООО «Демуринский ГОК» — вместо Дмитрия Федаша ВСМПО-Ависма хотела назначить Дмитрия Дорофеева. Хотя, по словам адвокатов, такие решения должны приниматься на собрании аукционеров Limpieza Limited, причем единогласно.

Почему в ВСМПО-Ависме вдруг решили сменить директора, у стороны Bolatico тоже есть объяснение: мол, покупая первые 25% Limpieza, Ильтьо поставила условие, что на предприятии будет работать ее менеджмент, компания будет минимизировать поставки продукции в РФ и в частности в ВСМПО-Ависм. Вроде бы именно это не понравилось россиянам, после чего они вдруг решили отстранить Федаша от управления ГОКом. В ответ, Светлана Ильтьо предложила ВСМПО-Ависму либо выкупить обратно ее 25%, либо продать ей 75%, принадлежащих Ависме.

Корпоративный конфликт действительно имел место, его следы нетрудно найти в Едином реестре судебных решений. Впрочем, недоразумение было улажено уже в августе 2021 г.: все иски и заявления были отозваны, судебные дела закрыты. Аудит Limpieza, который был обязательным условием продажи акций, начался в январе 2022 года.

На первый взгляд, стройность этой версии безупречна. За исключением разве что утверждение о «менеджменте Светланы Ильтьо» на Демуринском ГОКе. Дмитрий Федаш, например, признал NADRA.INFO, что даже не знаком со Светланой Ильтьо лично, и с 24.02.2022 ни разу не общался с ней. Да и коммуникатором с Демуринским ГОКом от Limpieza Limited (еще до соглашения о покупке 75%) была не Светлана Ильтьо, а другая директор кипрской компании (о ней ниже).

И еще один нюанс, на который обращают внимание в Минюсте — дата завершения аудита Limpieza Limited. Как следует из материалов, собранных Службой внешней разведки, финансовая проверка, которую заказывали для заключения сделки по продаже акций, была завершена только 23.02.2022. То есть акции компании, которая контролирует стратегическое предприятие в Украине, купили по номиналу, не имея на руках вывода аудитора?

Светлана Ильтьо. Дружба есть или нет?

Упомянутой выше другой директором Limpieza Limited, как мы поняли по общению с представителем ДемГОКа, была Марьяна Шинкарь. Это ее подпись от Limpieza стоит на соглашении о покупке 75% акций.

По данным, которые для Министерства юстиции получила СВР, госпожа Шинкарь является финансовым директором уже упоминавшейся ВСМПО-Тирус ЛТД, связанной с ВСМПО-Ависмом. И вроде бы именно она осуществляет фактический контроль над административно-хозяйственной деятельностью Limpieza Limited, даже несмотря на то, что в августе прошлого года (за два месяца до повторных санкций Михаилу Шелкову) была исключена из ее директоров.

«С целью сокрытия аффилированного контроля ПАО „Корпорация ВСМПО-Ависма“ над „Limpieza Limited“ после заключения фиктивного договора купли-продажи доли первой в последнюю пользу компании, формально принадлежащей Ильтьо С.А., Шинкар М.В., было исключено из состава директоров „Limpieza Limited“. Однако по-прежнему фактическое руководство компанией продолжает осуществлять в интересах своего работодателя ПАО „Корпорация ВСМПО-Ависма“ Шинкарь М.В.», — говорится в справке СВР. Разведчики утверждают, что Марьяна Шинкарь и Светлана Ильтьо являются близкими подругами, «фактически проживают в одном районе в Республике Кипр, регулярно проводят совместно досуг».

Адвокаты Ильте заявление о дружбе Светланы с Марьяной считают чепухой. Говорят, что госпожа Ильта не проживает постоянно на Кипре, и наверняка не проживает в одном районе с госпожой Шинкарь. К тому же, отрицая тезис об вероятной дружбе, приводят разницу в возрасте, которая, например, может свидетельствовать об отсутствии общих интересов, а затем и дружеских отношений.

Россия — не в топе поставок

Представители Демуринского ГОКа не отрицают поставок продукции комбината в Российскую Федерацию.

Но уточняют, что в перечне получателей их грузов с 2019 года нет ни ВСМПО-Ависма, ни другого предприятия российской оборонки. Данные же Минюста о массовой продаже титановых концентратов для обеспечения потребностей РФ, по их словам, значительно преувеличены.

Дмитрий Федаш и Ольга Лисковская утверждают, что с тех пор как 25% Limpieza Limited купила Bolatico Limited, предприятие диверсифицировало каналы поставок, сократив долю РФ до 2%.

Относительно конкретно ильменитового концентрата, в 2020 г. в РФ его отгружено 4,23% от общего экспорта за год, а в 2021 г. — 2,83% (данные из материалов дела). Львиная же доля в экспорте продукции ДемГОК — Республика Казахстан, покупатель АО «УКТМК» (79,12% — 2020 г., 80,66% — 2021 г.).

Также представители ДемГОКа уверяют, что за всю историю своего существования предприятие «не уплатило ни копейки дивидендов владельцам. Вся прибыль оставалась в распоряжении предприятия и направлялась на его развитие».

В ходе своих выступлений представители Демуринского неоднократно отмечали, что значительно большим, чем они, поставщиком титанового сырья в РФ было государственное АО «Объединенная горно-химическая компания». И будто бы материалы дела содержат данные, подтверждающие поставки ОГХК продукции в РФ даже после того, как в отношении ВСМПО-Ависма были введены санкции.

Дмитрий Федаш, Демуринский ГОК, Ольга Лисковская

Дмитрий Федаш и Ольга Лисковская отмечают, что значительно большим поставщиком продукции в РФ, чем Демуринский ГОК, была государственная Объединенная горно-химическая компания

Кто такая Светлана Ильтьо?

Этот вопрос стоит перед нами, как в зале суда прозвучало, что именно Светлана Ильтьо является конечной бенефициарной владелицей Bolatico Limited и купила у российского ВСМПО-Ависма 75% титанового бизнеса за 3750 евро.

Наверное, самым простым ответом было бы цитирование поисковой выдачи Google: там и об связях с экс-функционерами ОГХК Русланом Журило и Юрием Перцевым (и их связях с экс-депутатом Николаем Мартыненко), и об арестованной квартире, и об участии в сложных логистически-финансовых схемах.

Но в некоторых материалах с упоминанием госпожи Ильтьо ощущается работа конкурирующих групп влияния, а другие не содержат никаких данных, интересующих нас в разрезе дела о взыскании Демуринского ГОКа в доход государства.

Следовательно, мы задали 33 вопроса Светлане Ильтьо и направили их через представителя в суде. И радостно опубликуем ответы, как только получим.

Между тем, наверное, можно утверждать: в течение 2019-2022 годов Светлана Ильтьо не имела никаких официальных доходов в Украине — о таком в судебном заседании заявили представители Министерства юстиции, ссылаясь на данные, полученные из Государственной налоговой службы. Также можно предположить, что Светлана Ильтьо (или кто-либо, кто был бы на ее месте) появилась в проекте Демуринского ГОКа по инициативе именно российской корпорации ВСМПО-Ависма. По крайней мере, это следует из сказанного в судебном заседании одним из адвокатов (воспроизведение, близкое к дословному): «Россияне пришли в 2012 году, но затем состоялся 2014-й. В этих условиях не работали они, понимаете? И потому они вынуждены были привлекать украинского инвестора, зашедшего на 25% и сделавшего так, чтобы предприятие работало».

Откуда данные?

Обзор дела будет неполным без упоминания об упреках сторон друг другу — в отношении источников информации.

Например, адвокаты Светланы Ильте поставили под сомнение данные, предоставленные Минюсту в Службе внешней разведки, и даже просили суд вызвать у заседания сотрудника СВР, который их собирал (суд отказал).

А со стороны Минюста внимание обратили на то, что материалы об отсутствии связанности между Светланой Ильте и Михайлов Шелковым, предоставленные Службой Безопасности Украины, опираются на информацию, полученную от Демуринского ГОКа.

Что дальше?

Закрывая заседание 05.01.2023, председатель судья Тимур Хамзин анонсировал заседание 17.01.2023 (которое может стать завершающим по делу) и попросил стороны подготовить последние позиции.

Представительницы Минюста должны тщательнее обосновать, почему они считают, что для покупки 75% Limpieza Limited нужно было обратиться за согласием Антимонопольного комитета Украины (адвокаты заявляли, что Limpieza и Bolatico не достигли того уровня финансовых показателей, с которых начинается требование получать согласие АМКУ).

Светлана Ильтьо и Демуринский ГОК: кто кого? Михаил Шелков

Михаил Шелков вызван в судебное заседание 17.01.2023 повесткой. Копия опубликована на сайте ВАКС

Адвокаты же Светланы Ильтьо должны разъяснить и аргументировать, как и почему 75% титанового бизнеса Демуринского ГОКа (с выручкой от реализации продукции в 2019-2022 годах более 1,1 млрд грн) оценили в 3750 евро.

Продолжение следует.

перевод Skelet.Info

По теме: ВАКС рассматривает дело о конфискации украинских активов российского миллиардера Шелкова

От поглощения до открытой войны. Как изменялось влияние России на украинскую промышленность от 90-х до настоящего времени

У БЭБ возникли претензии к крупнейшему частному добытчику титановых руд в Украине

Руслан Журило опроверг покупку Демуринского ГОКа у российского «ВСМПО-Ависма»

Ризаненко Павел: засланный казачок путинского «Ростеха» ЧАСТЬ 2

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий