Нардепы выявили крупный конвертационный центр в Одессе. НБУ и ГПУ не реагирует

конвертационныйНародный депутат Украины Максим Поляков сообщил, что он и его коллеги располагают информацией о деятельности на территории Одесской области 10 предприятий, которые вместе составляют единый конвертационный центр.

 

По информации депутатов, через этот центр прошло около 40% всех проблемных показателей налогового кредита по налогу на добавленную стоимость в Украине. Также известно, что указанный конвертационный центр обслуживался в АКБ «Финбанк», а ранее обслуживал интересы «семьи» Януковича. Также АКБ «Финбанк» использовался для незаконного вывода денежных средств своих вкладчиков, а также активов АКБ «Кристалл».

 

Как доказательство теневых схем, было представлено факт неправомерного возмещения 37 млн. грн. НДС ООО «Энергия и газ Украины», который находится в Суворовском районе г. Одессы.

 

Об изложенных фактах, народные депутаты проинформировали Генеральную прокуратуру и Национальный банк Украины. Однако НБУ и ГПУ, по мнению нардепов, не применили достаточных мер по предотвращению работы данного финучреждения и предприятий, входящих в преступный синдикат по отмыванию денег.

 

SKELET-info

Добавить комментарий