НАБУ проверяет причастность нардепа Ризаненко к офшорам

Павел Ризаненко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможную причастность депутата Верховной Рады Павла Ризаненко от «Блока Петра Порошенко» к управлению оффшорной компанией. Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева.

Досудебное расследование установило, что муж матери Ризаненко значится основателем компании «Лука девелопмент», а размер его взноса в уставный фонд составляет 13 млн грн. При этом его официальный доход с 2012 года составил 325 тыс. грн.

В связи с этим у НАБУ есть основания считать, что Ризаненко может быть конечным бенефициаром компании, а муж его матери – номинальным держателем взносов в уставный фонд компании.

Кроме того, НАБУ установило, что в число основателей «Лука девелопмент» входят компании «ЛТ Чезара» и «Левобережная недвижимость».

Единственным основателем «ЛТ Чезара» является компания «Керилейн» (Британские Виргинские острова), а в число основателей «Левобережной недвижимости» входит кипрская компания «Бисаби Лимитед».

«На данное время у органа досудебного расследования возникла необходимость в получении фактических данных, которые опровергают или подтверждают возможное участие народного депутата Ризаненко в создании, управлении компании «Лука девелопмент» как через связанное с ним лицо, так и через компании, основанные по законодательству Британских Виргинских островов и Кипра», – сказано в решении суда, которым НАБУ дали доступ к регистрационному делу «ЛТ Чезара» в Черниговском городском совете.

Ранее Ризаненко обвинили в двойном гражданстве и сотрудничестве с властями РФ.

В тему: Mr. Rizanenko? – Yes, offshore

SKELET-infо

НАБУ проверяет причастность нардепа Ризаненко к офшорам обновлено: 5 декабря, 2018 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий