На Сумщине ГФС ликвидировала «конверт» с оборотом в более чем 52 млн грн

Сотрудники ГУ Государственной фискальной службы (ГФС) в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в результате проведения оперативных и следственных мероприятий в рамках уголовного производства прекратили деятельность «центра минимизации платежей в бюджет», сообщает пресс-служба ГФС.

Правоохранители выяснили, что данный центр, созданный группой лиц, оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также конвертации безналичных денежных средств в наличные.

На Сумщине ГФС ликвидировала "конверт" с оборотом в более 52 млн грн

«Незаконная деятельность указанных лиц осуществлялась путем документального оформления бестоварных операций по купле-продаже товаров, работ, услуг для предприятий.

Формирования налогового кредита происходило за счет производителей продукции, которые осуществляли реализацию товаров конечному потребителю через сети интернет-магазинов на территории Украины, а также за наличные средства физическим лицам. С помощью подконтрольных СХД документально отражалось приобретение продукции, с частичной заменой номенклатуры товара реализовывалась в адрес предприятий реального сектора экономики и других предприятий, входящих в состав транзитно конвертационной группы.

Общий объем проконвертированных денежных средств с началу 2020 года со использованием реквизитов «транзитно-конвертационных» предприятий составил более 52 млн грн, а возможные потери бюджета составляют более 8 600 000 грн», — говорится в сообщении.

Все изъятые в ходе проведения санкционированных обысков печати, документы, черновые записи и т.д., приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий по сбору и закреплению доказательств преступной деятельности фигурантов, установление других лиц, причастных к деятельности «центра».

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что столичные налоговики помогали бизнесу уклоняться от налогов.

В тему: В Киеве ГФС прекратила деятельность «конверта» с миллиардным годовым оборотом

Амнистия капиталов. Что ждет тех, кто не хочет рассказывать государству о гривнах под матрасом

Фискалы взялись за Константина Круглова

Skelet.Info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий