Мошенники пытались разблокировать работу конвертцентра по поддельным документам СБУ

 

Мошенники пытались разблокировать работу конвертцентра по поддельным документам СБУ

Мошенники пытались разблокировать работу конвертцентра по поддельным документам СБУ

Cотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоумышленников, которые подделали и пытались использовать «документ за подписью начальника кибердепартамента СБУ», чтобы «разморозить» ранее заблокированные фиктивные предприятия, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Таким образом, мошенники хотели возобновить работу конвертационного центра, который ежемесячно наносил государственному бюджету ущерб в 20 млн грн.

Правоохранители выяснили, что данный конвертационный центр предоставлял «услуги» по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов из-за оформления несуществующих хозяйственных операций.

По материалам спецслужбы, Государственная налоговая служба заблокировала эту деятельность из-за включения в список рисковых предприятий.

Позже организаторы сделки пытались «разблокировать» деятельность конвертационного центра. Для этого подделали документы СБУ и предоставили их в региональное подразделение налоговой службы для исключения подконтрольных фирм из перечня рисковых предприятий.

В настоящее время одному из фигурантов сообщено о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники украинской спецслужбы разоблачили попытки противоправной деятельности и установили лиц, причастных к ней.

По данным следствия, незаконную деятельность организовали руководители нескольких коммерческих структур. Для проведения сделок дельцы вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что ГФС в Киеве ликвидировала «конвертцентр» с оборотом в более 250 млн грн.

В тему: Под «крышей» главы ГФС Мельника: Галнафтогаз и ОККО ограбили бюджет на 5,5 млрд грн

В Киеве «накрыли» конвертцентр, «отмывший» сотни миллионов на фиктивной продаже топлива

Конвертатор и обнальщик Евгений Пуля пытается прорваться в систему здравоохранения?

Skelet.Info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий