Фейковые волонтёры сёстры Соседки отмыли через «Конкорд банк» около 90 млн грн

Фейковые волонтёры сестры Соседки отмыли через «Конкорд банк» около 90 млн грн

Фейковые волонтёры сестры Соседки отмыли через «Конкорд банк» около 90 млн грн

Группа мошенников, связанная с акционерами Конкорд банка сестрами Соседками, рассылала предпринимателям Днепра и Днепропетровской области письма от имени главы ОВА Валентина Резниченко с требованием сделать пожертвование якобы в пользу 93 ОМБР ЗСУ. Счет, на который предлагалось сделать пожертвование был открыт на подставное лицо в Конкорд банке. Как сообщает телеграм-канал «Инсайдер», схема успешно работала около 3 месяцев.

«В июле в Днепре и области заработала схема настолько наглая, что ее жертвы даже не подозревали, что это схема, а не коррупция в ОВА. От имени днепропетровского губернатора начался кошмаринг местных предпринимателей. Люди получали письма счастья якобы от Резниченко, где от них требовали поддержать 93 ОМБР деньгами — на транспорт, снаряжение, тепловизоры и т.д. Счет, на который надо было перевести деньги был — правильно, в Конкорд банке, оформленный, конечно, на бомжа, и управляемый Еленой Соседкой. За 4 месяца собрали около 90 млн грн, пока слухи о „сборе“ не дошли до ОВА и ОП», — пишет Инсайдер.

Как отмечает издание, банк неоднократно становился фигурантом громких скандалов. Так осенью минувшего года СМИ сообщали о связи банка с крупнейшей российской сетью наркоторговли Hydra. В дальнейшем, по материалам этих публикаций начали расследование Минфин и ФБР США, а НБУ оштрафовал Конкорд банк на 60 млн грн.

«В последние годы основной доход Конкорду приносило обслуживание нелегальных интернет-казино, букмекеров и обнал. Но никто кроме Соседок не додумался отмывать в Украине деньги российской наркомафии, руководимой непосредственно товарищем Патрушевым. Конкорд же обслуживал крупнейшую российскую наркоплатформу Hydra через криптообменник Suex, информацию о чем слили в СМИ их русские конкуренты-банкиры. Что дало россиянам основания устроить скандал, обвинив Украину в отмывании наркоденег. Покер-фейс, сделанный Соседками, и попытки объяснить адский зашквар происками анонимных русских криптолокеров не помогли: Минфин США вместе с ФБР начали расследование. НБУ, в свою очередь, оштрафовал банк Соседок на 60 млн грн», — пишет Инсайдер.

По информации телеграм-канала, действия мошенников вызвали возмущение в Днепропетровской ОВА и Офисе президента, а законность действий банка проверяет УСБУ Днепропетровской области.

«В Офисе в ярости, потому что речь уже не просто о мошенничестве, а диверсии и дискредитации ОВА. Сестры устроили подставу для днепропетровского губернатора и ЗСУ. Ну деньги, которые бизнес мог отдать на армию, пошли в карман организаторам схемы. Кстати, с учетом того, диверсия реально наносит ущерб ЗСУ, лишившихся донатов, не те ли анонимные русские криптолокеры помогали воровкам? Очень скоро днепровское УСБУ ответит на эти занимательные вопросы», — отмечает «Инсайдер».

Skelet.Info

По теме: Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ, — СМИ

Банк «Конкорд» — криминальная контора из Днепра, любящая не отдавать долги

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий