ГФС подозревет ФК «Арсенал-Киев» в уклонении от уплаты налогов

Государственная фискальная служба (ГФС) занимается расследованием дела о неуплате налогов ООО «ФК «Арсенал-Киев», сообщает 368.media.

В ходе следствия удалось выяснить, что владельцы ООО «Футбольный Клуб «Арсенал-Киев» в течение 2014-2016 годов уклонялись от налогов, оформляя фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг с предприятиями-«конвертами» ООО «ЕС «Европейская строительно-фасадная компания», ООО «РХЗ Лимитед», ООО «Пидлога-Бетон», ООО «ТК «Спектр», ООО «Панорама Скай», ООО «Коралсити», ООО «Элитстар Компани», ООО «СТ Мидл», ООО «Свиристель групп» и ООО «Акротус-систем».

«Как утверждают в ГФС, факт уклонения от налогов подтверждается актом проверки, согласно выводам которой владельцы футбольного клуба уклонились от уплаты налогов как минимум на 3,4 млн гривен. За счет фиктивных сделок формировали налоговый кредит по НДС, средства выводили через подконтрольные предприятия.

Кроме того, следователи пришли к выводам, что услугами конвертцентра мог пользоваться не только футбольный клуб, а деньги от схемы зачастую выводились за границу.
В ходе расследования уже успели допросить руководителя и одного из совладельцев футбольного клуба Александра Москаленко, который на допросе заявил, что не помнит всех сделок клуба с 2014 по 2016 годы и обстоятельств их заключения. В администрации футбольного клуба провели обыск, кроме того, ознакомились с банковской документацией касательно движения средств и провели обыски на предприятиях конвертационного центра. Кроме того, провели еще ряд допросов и экспертиз.

Однако, времени и доказательств для объявления о подозрении пока не хватает — необходимо еще раз допросить Москаленко, провести почерковедческую экспертизу, установить, кто отвечал за работу предприятий-«конвертов» и допросить. Кроме того, уклонение от налогов, которые выявила проверка, должна еще подтвердить экспертиза.
В связи со всем этим судья по ходатайству следователя продлил сроки расследования до 17 января 2021 года», — пишет издание.

Известно, что сейчас клубом владеет Александр Москаленко вместе со своей родственницей Мариной Москаленко, а также гражданин Хорватии Ивица Пирич.

Однако в период, когда налоги не платились, клубом владели Москаленко и Алексей Кикирешко, которого первый обманным путем вынудил переписать свою долю в уставном капитале на него. Этой ситуацией по сей день занимаются в судах.

В тему: Зачем ГФС взяла на работу экс-милиционера Владимира Ткаченко

SKELET-info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, ВК и ЯндексДзен — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!

ГФС подозревет ФК «Арсенал-Киев» в уклонении от уплаты налогов обновлено: 10 августа, 2020 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий