ГБР разоблачило многомиллионную схему нелегального экспорта лома драгметаллов

ГБР разоблачило многомиллионную схему нелегального экспорта лома драгметаллов

ГБР разоблачило многомиллионную схему нелегального экспорта лома драгметаллов

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины разоблачили и прекратили многомиллионную схему незаконного вывоза из Украины лома цветных и драгоценных металлов под видом электрооборудования, сообщает пресс-служба бюро.

По оперативной информации, эта сделка привела к незаконному возмещению из государственного бюджета налога на добавленную стоимость примерно 100 млн. гривен.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники через фиктивную фирму закупали непригодное для использования электрооборудование, содержащее цветные и драгоценные металлы. Затем эта фирма-однодневка перепродавала металлолом уже как обычное электрооборудование, а фирма-покупатель экспортировала драгоценный лом за границу, минуя таким образом запреты на экспорт.

В дальнейшем экспортеру также возмещался НДС.

Следователи ГБР уже сообщили о подозрении директору, возглавлявшему оба предприятия, и таможенному брокеру в завладении имущества в крупных размерах и служебном подлоге (ч.ч. 4-5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Двое государственных инспекторов отдела таможенного оформления «Мелахов» Галицкой таможни ГТСУ подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Следственные действия продолжаются.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что ГБР сообщило о подозрении сотруднице Одесской таможни, которая помогала фигуранту «контрабандного списка СНБО».

В тему: ГБР расследует, как ГПУ обменяла 1300 кв. м помещений на одну квартиру площадью 50 квадратов. В деле есть след партнера Шефиров

ГБР заявляет о системной коррупции у подчиненных Кличко на 10 млрд грн ежегодно

Skelet.Info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий