ФГВФЛ не смог добиться восстановления расследования по сомнительным операциям банка «Хрещатик»

Печерский райсуд г. Киева отказался удовлетворить жалобу ликвидатора банка «Хрещатик» на постановление следователя Нацполиции

Печерский райсуд г. Киева отказался удовлетворить жалобу ликвидатора банка «Хрещатик» на постановление следователя Нацполиции

13.12.2022 Печерский райсуд г. Киева отказался удовлетворить жалобу ликвидатора банка «Крещатик» на постановление следователя Нацполиции от 06.03.2020 о закрытии уголовного производства № 420160000000000686, досудебное расследование властей ) доходов полученных преступным путем в особо крупном размере, завладение должностными лицами ПАО «КБ „Хрещатик“ имуществом указанного банковского учреждения в особо крупных размерах и доведение банка до неплатежеспособности, а также возможных мошеннических действий совершенными должностными лицами выше указанного банка, причинившие значительный ущерб» (цитата), пишет Finbalance.

Согласно судебным материалам, также в ходе досудебного расследования исследовались обстоятельства погашения кредитной задолженности ООО «Мередиан-инвест», ООО «Адапс риэлти групп», ООО «Конверсия», ООО «Стройконструкция», ООО «Афан-инвест», ЧАО «Агрофирма Роза », ООО «Купер прайс» за счет поступления от коммунальных предприятий г. Киева на их счета финансовой помощи, «источники которой не подтверждаются и не являются типичными для основной деятельности коммунальной собственности» (цитата).

Как констатируется, «в соответствии с заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы № 19/13-2/120-СЕ/18 от 19.11.2017, проведенного специалистами ГНИЭКИД, выводы относительно умышленного доказывания должностными лицами и владельцами ПАО «КБ „Хрещатик“ к неплатежеспособности и факты незаконного вывода высоколиквидного залогового имущества из банка не подтверждается» (цитата).

Еще цитата по определению Печерского райсуда г. Киева от 13.12.2022:

«Доказательства заявителя [ФГВФЛ], что указанное заключение эксперта является ненадлежащим доказательством несостоятельны, поскольку следователям в ходе досудебного расследования дана оценка данному доказательства в совокупности с другими собранными доказательствами и установленными обстоятельствами.

Следователь судья считает обоснованным вывод, изложенный в обжалованном постановлении, об отсутствии умысла в действиях акционеров и должностных лиц ПАО «КБ „Хрещатик“ на завладение имуществом указанного банковского учреждения и доведение его до неплатежеспособности, по корыстным мотивам или другой личной заинтересованности, и, отсутствие состава уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 218-1 УК Украины.

Таким образом, решение следователя о закрытии уголовного производства по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, учитывая основание закрытия, является законным и обоснованным».

Контекст

Как писал Finbalance, в 2018 году НАБУ осуществляло досудебное расследование в уголовном производстве № 520170000000000202 по заявлению ФГВФО по факту возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами банка «Хрещатик», а именно по поводу того, что 04. задолженности предприятий, связанных с акционерами банка и как следствие высвобождения из залога ликвидного имущества (имущественные комплексы и земельные участки).

Уголовное преступление усматривается в том, что перечисленные в виде финансовой помощи 24 коммунальных предприятий средства на счет Коммунального предприятия «Финансовая компания «Жилье-Инвест» были направлены на счета ООО «КУА Авалон» и ЧАО «Агрофирма Роза» с назначением платежа «оплата за квартиру» [речь идет о более 300 млн грн, — ред.]. В дальнейшем в апреле 2016 года ООО «КУА Авалон» и ЧАО «Агрофирма Роза», полученные от КП «Финансовая компания „Жилье-Инвест“ средства, перечислили на счета других юридических лиц напрямую или через ряд финансовых перечислений, которые в свою очередь вывели с ПАО „КБ Крещатик“ имущество, в частности, ликвидное обеспечение, за счет которого в дальнейшем можно было бы обеспечить требования вкладчиков», — говорилось в постановлении Соломенского райсуда г. Киева.

По мнению КП «Финансовая компания «Жилье-Инвест», тот факт, что его денежными средствами, перечисленными за приобретение квартир в ООО «КУА Авалон» и ЧАО «Агрофирма «Роза» по цепи расчетов, осуществленных ООО «КУА Авалон» и ЧАО «Агрофирма «Роза», в дальнейшем неизвестными третьими лицами были погашены долговые обязательства по кредитам банка «Хрещатик» и выведено ипотечное имущество из залога, не может свидетельствовать о том, что принадлежащие на праве коммунальной собственности квартиры КП «Финансовая компания «Жилье -Инвест» в г. Киеве по улице Вышгородской в доме № 45-Б/1 могли быть «орудием совершения уголовного правонарушения, которые сохранили на себе его следы или содержит другие сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых под время уголовного производства» (цитата).

Представитель коммунального предприятия тогда подчеркивал, что приобретенные квартиры никогда не находились ни в ипотеке, ни в другом обременении банка «Хрещатик», а юридические лица, продававшие квартиры ЧАО «Агрофирма «Роза» и ООО «КУА „Авалон“, а также КП» Финансовая компания «Жилище-Инвест», которое приобрело указанные квартиры, не были должниками банка.

В свою очередь детектив НАБУ подчеркивал, что ряд коммунальных предприятий в апреле 2016 года «обязанными в соответствии с уставами направляли свою финансово-хозяйственную деятельность на выполнение годового финансового плана с целью получения запланированных сумм доходов и чистой прибыли, не допуская при этом расходов непроизводственного характера, не предусмотренных годовым финансовым планом, перечислили денежные средства с назначением платежей «возвратная финансовая помощь», «возврат средств» на текущий счет ККУП «Финансовая компания «Жилье-Инвест». После этого ККУП «Финансовая компания «Жилище-Инвест» перечислило средства, полученные от указанных коммунальных предприятий, ЧАО «Агрофирма «Роза» и ООО «КУА «Авалон» на общую сумму свыше 300 млн грн в качестве оплаты за приобретение объектов недвижимого имущества — квартир в количестве свыше 150.

«Детектив пояснил, что согласно постановлению следователя судьи о наложении ареста на имущество, указанные квартиры отвечают критериям ст. 98 УПК Украины, то есть является вещественным доказательством по данному уголовному производству, поскольку квартиры, за которые ККУП „Финансовая компания „Жилье-Инвест“ перечислило средства ЧАО „Агрофирма Роза“ и ООО „КУА „Авалон“, были средствами совершения уголовного правонарушения», — говорилось в судебных материалах.

В декабре 2018 года суд решил, что ходатайство КП „Финансовая компания „Жилье-Инвест“ об отмене ареста имущества (в т.ч. около 100 квартир, принадлежащих заявителю) необоснованно, а доводы стороны защиты о необходимости снятия ареста не доказаны» (цитата).

При этом суд в т.ч. учел, что коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда г. Киева в своем определении от 11.06.2018 «пришла к выводу, что следователем судьей суда первой инстанции наложен арест на имущество »в соответствии с требованиями УПК Украины на основании надлежаще исследованных доводов расследование с установлением имеющихся в уголовном производстве доказательств, указывающих на обоснованность подозрения в совершении преступлений» (цитата).

Согласно судебным материалам, среди коммунальных предприятий из сферы управления КГГА, которые перечислили средства для ККУП „Финансовая компания „Жилье-Инвест“, были следующие: КП по вопросам строительства жилых домов „Жилинвестстрой-УКБ“, КП „Киевский метрополитен“, КП “ Киевжилспецэксплуатация», КП «Дорожно-эксплуатационное Управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Шевченковского р-на г. Киева», КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района г. Киева; КП «Спецжилфонд»; «Киевжилспецэксплуатация», «Киевское городское бюро технической инвентаризации», КП «Вечерний Киев», «Киевский крематорий», Служба организации сбора и учета выручки (подразделение КП «Киевпасстранс»), КП «Киевский институт земельных отношений», КП «Телекомпания „Киев “, „Институт Генерального плана г. Киева“, „Киевстройреконструкция“, „Киевводоканал“, „Киевреклама“, „Фармация“, „Киевблагоустройство“, „Киевское инвестиционное агентство“.

По данным НБУ, территориальному обществу г. Киева в лице Киевского городского совета принадлежали 25% акций банка „Хрещатик“.

Кроме того, владельцем 37,4427% акций банка „Хрещатик“ был Андрей Иванов — партнер Василия Хмельницкого, публично уверявший, что в 2015 году продал свою долю в банке „Хрещатик“ для А. Иванова.

„Иванов — порядочный человек и банк не готовился к банкротству. Он до последнего боролся, чтобы его спасти“, — убеждал Хмельницкий.

По информации ФГВФЛ, на 01.01.2019 вкладчикам „Хрещатика“ в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 2,74 млрд грн (97,4% от запланированных выплат).

Как писал Finbalance, в соответствии с постановлением Шевченковского райсуда г. Киева от 27.03.2017, следственное управление финансовых расследований ГФС осуществляло досудебное расследование по банкротству банка „Хрещатик“ в рамках уголовного производства № 32017100000000002 по статье »). В рамках этого дела расследовались в т.ч. упомянутые эпизоды, изучавшие детективы НАБУ.

В определении Шевченковского райсуда г. Киева от 27.03.2017 уточнялось, что по информации следствия, 04.04.2016 (т.е. за один день до признания банка «Хрещатик» неплатежеспособным) произошло погашение кредитной задолженности ООО «Стройконструкция» перед банком 7 млн грн, ООО «Мредиан Инвест» — на 128,3 млн грн, ООО «Афан-Инвест» — на 299,8 млн грн и ООО «Конверсия» (проверка причастности к преступной деятельности должностных лиц в настоящее время продолжается) — на 222,6 млн. грн.

При этом, как отмечалось, имущество ООО «Центр-Инвестресурс» (цельный имущественный комплекс площадью 10,9 тыс кв м и три земельных участка по адресу г. Киев, ул. И Мазепы, 1), которое было в залоге по кредитам ООО » Стройконструкция«, ООО «Мредиан Инвест» и ООО «Афан-инвест» выведены из-под обременения за счет финансовой помощи коммунальных предприятий г. Киева, в т.ч. за счет полученных от Коммунального коммерческого унитарного предприятия «Финансовая компания «Жилье-Инвест» средств на сумму около 377 млн грн.

«ККУП «Финансовая компания „Жилье-Инвест“ 01-04.04.16 все средства, полученные от коммунальных предприятий КГГА, перечислило за приобретение неимущественных прав на квартиры у ООО КУА „Авалон“ (управляющая компании „Роза“) и ЧАО „Агрофирма „Роза“ “.

ООО КУА „Авалон“ и ЧАО „Агрофирма „Роза“ все аккумулированные средства (около 672 млн грн) 04.04.16 перечислили в виде финансовой помощи на ООО „Стройконструкция“, ООО „Мередиан Инвест“, ООО „Афан-Инвест“, ООО “ Конверсия», которые в этот же день провели погашение кредитной задолженности перед ПАО «КБ «Хрещатик».

Согласно сведениям Единого государственного реестра учредителями ООО «Центр-Инвестресурс» являются ООО «Компания по управлению активами «ЮДП ЭССЕТ Менеджмент», ООО «Компания по управлению активами «Авалон», ООО «Компания по управлению активами «Акерс Инвест». Конечными бенефициарными владельцами ООО «Центр Инвестресурс» указаны ОСОБА_4 и ОСОБА_5. Одновременно ЛИЦО_4 является собственником существенного участия в банке ПАО «КБ „Хрещатик“ в размере 37,4427%», — говорилось в судебных материалах.

Как уже отмечалось выше, именно такой пакет акций, по данным НБУ, принадлежал А. Иванову.

Skelet.Info

ДОСЬЕ: Василий Хмельницкий и Андрей Иванов: засланные олигархи

По теме: Ликвидация и выплаты вкладчикам банка Крещатик завершены

20 столичных КП умело вывели деньги из банка “Хрещатик” в канун его банкротства

Муниципально-частный «договорняк»: кто и как опустошил банк «Хрещатик»

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий