Бизнес-партнер Коломойского в первый день войны присвоил 600 млн грн «Укртатнафты»: СБУ раскрыла детали схемы

Михаил Киперман член наблюдательного совета Укртатнафта

Михаил Киперман, бывший член наблюдательного совета «Укртатнафты»

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили бывшего члена наблюдательного совета ПАО «Укртатнафта» и бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана на присвоении почти 600 млн грн компании, пишет delo.

Об этом 2 июня сообщила пресс-служба СБУ.

24 февраля 2022 «Укртатнафта» перечислила на подконтрольную европейскую компанию почти 600 млн грн. Эти деньги предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тыс тонн сырой нефти. В этот день сырье уже находилось в Одесском порту, груз готовили для отправки для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ.

В СБУ считают, что это было сделано в первый день полномасштабного вторжения РФ, вероятно, с расчетом, что злоумышленникам не придется отвечать за совершенную кражу.

Михаил Киперман Укртатнафта

Михаил Киперман. Партнёр Коломойского украл 600 млн // Инфографика: БЕБ

Для реализации схемы Киперман создал «договор-клон», в котором сменил реквизиты получателя платежа. Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию, вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.

На основании собранных доказательств составлено подозрение бывшему члену наблюдательного совета «Укртатнафты» и фактическому владельцу компании-нерезиденту Киперману, на которую выведено почти 600 млн грн. Подозрение составлено по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебная подделка).

В настоящее время Киперман скрывается от правосудия за границей. СБУ и БЭБ работают над тем, чтобы объявить его в международный розыск.

В феврале 2023 года правоохранители на «Укрнафте» и «Укртатнафте» разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн. Оказалось, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. К национализации Коломойский был конечным бенефициаром этих компаний.

Это было сделано после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых являются ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта».

В тот же день СБУ и БЭБ провели обыски дома у олигарха Коломойского.

По теме: У Коломойского провели обыски в рамках расследования дела «Укрнафты» — СМИ

Все выше и выше: Нацполиция расследует нарушения при строительстве премиального ЖК The Resort в историческом центре Киева

Коломойский кинул белорусского олигарха Воробья на $ 20 000 000 по закупке угля для «Центрэнерго»

Игорь Палица: подельник нефтяных афер Коломойского. ЧАСТЬ 1

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Leave a Reply