БЭБ вручили подозрение директору компании, через которую Фридман выводил активы из Украины

БЭБ вручили подозрение директору компании, через которую Фридман выводил активы из Украины

БЭБ вручили подозрение директору компании, через которую Фридман выводил активы из Украины

Бюро экономической безопасности вручило подозрение директору компании, благодаря которой, по версии следствия, олигарх Михаил Фридман и его партнеры хотели вывести 169 млн грн из Альфа-банка Украина. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, пишет Укррудпром.

Так, БЭБ расследует уголовное производство по факту отмывания имущества, полученного преступным путем, совершенное должностными лицами частного банковского учреждения. Речь идет об «Альфа-банке Украины» и его бенефициарном владельце олигарха Михаиле Фридмане. Сам Фридман говорит, что о деле узнал из прессы и якобы не имеет к ней отношения.

По версии следствия, Фридман вместе с партнерами использовали подконтрольные им кипрские компании и сам Альфа-банк в течение российской войны против Украины в попытках вывести активы из банка. В Бюро экономбезопасности установили, что бизнесмены назначили гражданина Украины директором на фиктивном предприятии, посредством которого выводились средства, и использовали его имя и другие данные.

«Таким образом, во время военного положения со счетов контролируемого преступной группой банка на оффшорные счета этих компаний, подконтрольных российскому олигарху, из Украины планировалось вывести 169 млн грн», — отмечают правоохранители. На эту сумму на счетах оффшорных компаний в Альфа-банке был наложен арест.

В самом Альфа-банке Украина говорят, что о подозрении директору одной из компаний знают, однако ABH Ukraine Limited не имеет никакого отношения к Альфа-Банку Украина.

Так, ABH Ukraine Limited, которая напрямую владеет 42% Альфа-банка Украина, а также ее дочерние структуры, переводили средства на отдельные счета в банке. После этого деньги по мнимым договорам о якобы намерении купли-продажи доли в компаниях должны были быть переведены в пользу двух зарегистрированных в Украине компаний: ООО «Новая Охрана» и ООО «А-Риалти».

«Процесуальные действия не влияют на функционирование Альфа-Банка Украина и не несут никаких последствий для клиентов», — отметили в финучреждении.

Там убеждают, что процессуальные действия осуществлялись не по деятельности банка, а по его клиентам — как физическим, так и юридическим лицам.

Банк заявляет, что способствует следствию, но озабочен «громкими заявлениями», которые могут вредить стабильности банковской системы. Там утверждают, что «средства не выводились, а заводились в банк», и на счетах, фигурирующих в расследовании, сумма средств выросла на 250 млн грн после 24 февраля для выплаты по долговым обязательствам перед украинскими инвесторами-владельцами бумаг.

Также в банке утверждают, что движение средств происходило между контрагентами внутри Украины согласно законодательству.

В рамках расследования уголовного производства были проведены обыски в упомянутых учреждениях и сообщено о подозрении руководителю фиктивной компании. Его подозревают в незаконных действиях с документами на перевод, платежными картами и т.п., а также в подделке официальных документов.

Следствие считает, что таким образом Фридман и партнеры пытались уйти от возможной национализации активов или наложения санкций в Украине через ABH Ukraine Limited.

Как отмечается на сайте НБУ, через зарегистрированные на Кипре ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также части имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).

В тему: Як Альфа-банк хоче зберегти статус-кво в Україні

Против партнера Фридмана по Альфа-Банку возбудили уголовное производство в Великобритании

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий