Банк нардепа Демчака заподозрили в помощи при «отмывании» 357 миллионов

Руслан Демчак

Печерский райсуд Киева арестовал деньги на счетах ООО «Нью Сигма Девелопмент» и ООО «КВВ Строй» в «РВС Банке», который контролируется народным депутатом от БПП Русланом Демчаком. Как сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского, соответствующее ходатайство подала прокуратура.

По данным следствия, должностные лица финансово-промышленного холдинга «КВВ Групп» в 2017-2018 гг организовали схему по конвертации денег и формированию расходов по закупке металлолома предприятиями реального сектора экономики через фиктивные предприятия. Это направлено на умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах.

Так, предприятия реального сектора экономики формировали расходы по закупке металлолома от фиктивных предприятий, подконтрольных должностным лицам ООО «КВВ Групп»: ООО «Транс-Техноторг», ООО «Укрбрухт», ООО «Дойч Групп».

«В период 2017-2018 гг они сформировали расходы, связанные с приобретение металлолома, и отобразили заведомо ложные данные в налоговой отчетности. По результатам исследования ГФС №140/21-09-01 от 10.12.2018 г установлено, что вышеназванными компаниями оформлены ничтожные сделки, что привело к уклонению от уплаты налога на прибыль на сумму 357 млн грн», – говорится в ходатайстве прокурора.

Ранее SKELET-info сообщал, что у Демчака в «РВС Банке» лежат 128 миллионов гривен и 589 GBP. А детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве о возможном незаконном обогащении Демчака.

Также стало известно, что Демчак выбрал для обучения своих детей Великобританию. Это обходится ему более чем в 2 млн гривен в год.

Напомним, Демчак не уплатил подоходный налог в размере 15 млн грн за 2008 и 2010 года. В общей сложности парламентарий не уплатил в государственную казну 15 093 982,31 грн.

В тему: Как «кошелек» Кононенко Руслан Демчак легализирует криминальные доходы

ДОСЬЕ:  Руслан Демчак – комбинатор и аферист под крылом Президента

SKELET-info

Банк нардепа Демчака заподозрили в помощи при «отмывании» 357 миллионов обновлено: 30 июля, 2019 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий