Банк «Альянс» Сосиса обналичил 57 миллионов гривен

Прокуратура Киева получила доступ к вещам и документам клиентов банка «Альянс» Александра Сосиса. Соответствующее решение принял Подольский райсуд Киева в связи с уголовным производством, сообщает сайт Александра Дубинского.

«Досудебное расследование начато по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами банка «Альянс», которые с целью получения неправомерной выгоды, внедрили механизм умышленного уменьшения стоимости облигаций внутреннего госзайма при операциях купли-продажи, что повлекло ущерб государственным интересам. Следствием установлено, что в 2017-2018 гг. 16 физлиц клиентов банка, используя схему купли-продажи одних и тех же ОВГЗ, получили инвестиционный доход 57,7 млн грн, которые были обналичены через кассы банка», — говорится в решении суда.

Согласно данным прокуроров, должностные лица банк «Альянс» и брокеры не выполняли требования в сфере финансового мониторинга. Например, они не проверяли источники происхождения денег клиентов, за которые приобретались ОВГЗ. А это привело к масштабному отмыванию доходов, полученных преступным путем, отмечают следователи.

Ранее SKELET-info сообщал, что «РВС Банк», который контролируется Демчаком, купил облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 100 001 930 грн

В тему: Мутные воды Коломойского и семейный бизнес топ-чиновника: кто зарабатывает на ОВГЗ и чем это грозит стране

Относительно честный способ. Почему инвестиции в ОВГЗ популярны среди политиков и чиновников

SKELET-info

Банк «Альянс» Сосиса обналичил 57 миллионов гривен обновлено: 25 августа, 2020 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

1 комментарий к статье “Банк «Альянс» Сосиса обналичил 57 миллионов гривен

  1. 08.01.2020 в 20:35

    «Согласно данным прокуроров» и тишина… Никого не посядят, ничего не конфискуют, никому ничего не вернут… Зато прокуроры прикупят по «Майбаху», квартире в 250-300 метров, дачку на Багамах. Да мало ли что можно прикупить на «ЧЕСТНО» заслуженные деньги!

Добавить комментарий